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四川绵阳曾建斌家族实施“套路贷”涉黑涉恶非法占有数十家企业土地及财

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发表于 2021-11-26 19:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  何玉廷:四川省科学城远翔置业有限公司法定代表人
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2 N3 h# v; N# D) e  杜从贵:四川豪易集团有限公司董事长& u3 {) a1 v- A4 Q' o

- m. p9 E- [3 n$ w/ u: m  曾兴成:四川省北川县华星硅业有限公司法定代表人0 r" y7 ~5 b0 o6 n- T% {, D
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  代云洪:自然人, m4 D: b2 d* F2 i  E

5 x  L# h4 K' b" G; H# e; t& X  四位企业家告诉记者:10年间曾建斌以吸收股东、招收司法人员、银行行长等发展组织成员并大肆实施针对企业“套路贷”违法犯罪活动,逐步形成了以曾建斌为核心的层级明确、人数众多的黑社会性质组织。曾建斌主导确定实施“套路贷”的具体模式,策划、指挥全部违法犯罪活动,其他成员负责参与“套路贷”的不同环节、实施具体违法犯罪活动、以控制企业财务资金命脉:印章、银行U盾、银行帐户等,以扰乱企业生产经营为基本的“软暴力”手段,辅助各种暴力、威胁、垒高虚假借款、虚假诉讼等,借助司法人员设置协议及合同矛盾的恶意骗局,侵占三家企业累计土地资产达30亿元。都是用同样手法方式采取“软暴力”手段,非法占有绵阳民营企业巨额财物,并长期雇用司法人员和律师团队为该组织规避法律风险、设置“圏套”提供帮助。为该黑社会性质组织及成员实施“套路贷”违法犯罪过程,利用原游仙农业银行行长郭进熟悉了解企业经营情况和认识企业法人人脉关系,给该组织寻找有土地、有资产、有实力的民营企业为目标,骗取企业进入曾建斌设置的圈套,并低价办理股权质押。恶意制造违约事实,利用公证仲裁、法院司法人员(原中级人民法院民一庭庭长专委冯廷州)还没有到退休年龄就到曾建斌公司任职,为曾建斌司法关系协调打通人脉关系,所以曾建斌随时以法院诉讼恐吓、威胁企业法人,我曾建斌起诉的企业胜诉率100%,企业法人产生惧怕只有将持有的企业土地股权和土地顶债给曾建斌黑恶集团,强迫占有被害人名下土地房产和企业股权过户到该黑社会性质组织或组织成员名下。" e/ u" u5 m, ~7 ], b7 V) m' \
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  案例举例4 g5 l5 Y, H* o) s) {( j4 j% ?

6 u9 Y+ `' b! n( [- D, c- U; b0 c  其中,以四川省北川华星硅业有限公司法人曾兴成一案为例:该公司有土地住宅用地78亩(评估价值5.2亿元)和十万多平方可以开发的项目在2017年10月曾兴成与曾建斌约定的借款金额是1.5亿元,为规避司法后又签定《投资合作合同》但2017年11月实际到曾明账户金额为1.3亿元(银行流水记录是借支),有2000万元并未支付。曾建斌、卢善文、卢泉光等人,在通过《投资合作合同》精心设计由司法人员提供帮助,控制企业霸占财务采用“软暴力”手段享有如下优先权方式。
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  1、超高额利息优先偿还权;2 ]+ @* W7 b' R

; `/ k; Q! y- H" k- C; C$ h9 D  2、企业公司印章控制权;! b9 m6 _7 D& N& N: A5 P; I- @

1 I6 B0 h5 o" `/ l2 K" n  3、商品房项目施工总承包权;9 Q0 B5 `9 J9 W( F

7 q  y! [3 v! Y% ^8 b# K' g  4、项目商品房销售代理权;; `8 `) r8 D) B
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  5、企业股权100%质押权;
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6 \) s' o9 o: {! Z" c  6、企业该土地78亩住宿用地不动产权证可银行融资,涉黑集团强迫给曾建斌而他们可信贷融资权;- P/ c2 v6 s' H) I
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  7、企业财务资金支付权. u" T+ G0 S% f. |

1 I1 e. `; y% z  8、企业法人章、行政章使用权等一系列非法特权的情况下,实际是非法占有企业财物,并实施架空企业法人曾兴成实际企业控制权,利用司法人员和律师团队设计合同巧设名目、虚构事实,将2000万元作为借款1.5亿元的服务费非法占有,制造银行走帐给付事实,同时虚增银行流水痕迹、恶意垒高借款,虚假诉讼等符合《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》之规定,触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,构成诈骗罪,且数额特别巨大。, E& g4 }! i% M- G$ P8 C
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  实为借款骗取曾兴成借贷信任,要求曾兴成“共管”企业印章,包括四川华星硅业公司行政公章、银行U盾、法人章、银行账户等,曾建斌承诺不影响曾兴成企业使用印章,实际上曾建斌骗取单方面控制霸占印章,采用手段必须满足窦判枨螅饩褪窃ū蟛捎谩叭肀┝Α笔凳疤茁反钡目肌Tū罄眉易迦嗽奔凹殴旧婧谏娑窭纯刂破笠涤≌碌摹叭肀┝Α笔侄危ㄖ渌氨┝Γ⑶科仍顺山笠低恋刂ぁ⑵笠倒扇ㄈ
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